BCRA emplaza a siete empresas y once personas en una jornada de fiscalización cambiaria
En un solo día, el Banco Central publicó ocho avisos oficiales citando a siete entidades financieras y comerciales —incluidas ex agencias de cambio— y a once personas físicas para comparecer ante su Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, en el marco de sumarios por presuntas infracciones al régimen penal cambiario, lo que revela una acción sistemática de ejecución de su función sancionadora.
15 de mayo de 2026 · 8 fuentes
El Banco Central de la República Argentina activó una jornada inusual de notificaciones públicas en el Boletín Oficial del 15 de mayo de 2026: ocho avisos oficiales, todos emitidos ese día, citan formalmente a empresas y particulares para comparecer ante su Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. Las citaciones —dirigidas a firmas como Imon SRL, Juwald International S.A., Más Divisas SA y Cambio Posadas SA, entre otras— tienen un plazo común de diez días hábiles bancarios y se sustentan mayoritariamente en el artículo 8° de la Ley 19.359, que regula el régimen penal cambiario. Aunque no se detallan los hechos específicos que originaron cada sumario, la repetición estructural —ubicación física idéntica (Reconquista 250, piso 6°), formato procesal homogéneo y referencias normativas coincidentes— evidencia una operación planificada de ejecución de la fiscalización cambiaria.
La mayoría de los casos involucra a sujetos que actuaron como intermediarios en el mercado cambiario: agencias de cambio, representaciones comerciales y sociedades que gestionaron operaciones de compra y venta de divisas. En varios avisos se menciona expresamente la condición de 'ex agencia de cambio' o se identifica a los citados como representantes legales o socios responsables de esas entidades. Esto sugiere que el BCRA está priorizando la revisión de conductas asociadas a la intermediación no autorizada, la omisión de reportes obligatorios o la falta de cumplimiento de las obligaciones de identificación y registro previstas en la normativa cambiaria.
Un caso particular es el de Más Divisas SA, citada bajo normativa financiera (Ley 18.924 y Ley de Entidades Financieras), pero en relación con un sumario que, según el texto, se instruye 'atento a lo previsto por los artículos 5 y 41', ambos vinculados a la supervisión de actividades cambiarias realizadas por entidades no bancarias. Esta convergencia normativa refuerza la lectura de que el BCRA está ejerciendo una fiscalización integrada: no distingue estrictamente entre 'cambiario' y 'financiero' cuando el objeto material es la intermediación en divisas, sino que aplica el marco más adecuado según la naturaleza jurídica del sujeto investigado.
Las citaciones no constituyen resoluciones sancionatorias ni declaraciones de infracción, sino actos previos al inicio de la etapa probatoria y defensiva. Sin embargo, su publicación masiva en una sola fecha —y su carácter de edicto público— cumple una función disuasoria y de transparencia institucional: señala que el BCRA dispone de capacidades operativas para sostener múltiples procedimientos paralelos y que su área contenciosa está activa en la aplicación efectiva de la ley. La presencia recurrente de analistas y jefes de la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario como firmantes refuerza la lectura de una acción interna coordinada y jerárquicamente respaldada.
Entidades clave
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